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杭州通报元泰金服案最新进展 10名主要犯罪嫌疑人被逮捕

  4名主要犯罪嫌疑人的“红通”手续正在办理

  12月15日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通过官方微信再次通报启蓝控股集团有限公司(“元泰金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件进展。

  通报显示,目前杭州公安局已对涉案的22名人员采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陈艳、许园园、叶向菁的“红通”手续仍在逐级办理中,同时公安机关已采取发布悬赏通告等多种措施,迫使境外逃犯尽快到案。

  目前杭州警方已查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车24辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金4300余万元、股权73家、股票账户2个。

  据了解,杭州警方曾于2018年11月16日通报了元泰金服案件进展。元泰金服前高管任某锋已被依法采取刑事强制措施。涉案的22名人员被采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。警方已查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆、摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。目前已对涉案的39个公司及个人开展调查,并聘请专业律师、审计师团队对相关实业公司财务状况进行审计。

  浙江元泰互联网金融信息服务有限公司(简称“元泰金服”)成立于2015年8月份,注册资本1亿元,于2016年4月13日正式上线。对于元泰金服名字的来源,公司介绍,“元”者,出自《易经》乾卦,意为始,仁之生长;“泰”者,出自《易经》泰卦,有扶持、安定之意。元泰金服始终如一,以帮助每一个小微个体实现金融自由为使命。

  2017年11月8日,元泰金服宣传称正式通过国家“信息系统安全等级保护”测试,获得公安部核准颁发国家信息安全等级保护三级认证,安全标准达到国家非银机构最高评级。

  2018年7月份,元泰金服被投资人曝光已经跑路。据元泰金服官网的数据显示,截至2018年6月30日,平台累计借贷金额为33261.7万元,累计借贷笔数为13357笔,累计出借人总计为3008人。其前十大借款人待还金额占比高达42.11%,前十大借款人借款集中度如此之高显然是平台爆雷的一个重要因素。元泰金服的法定代表人为汪麟,元泰金服线下的公司启蓝控股,全称为杭州启蓝投资有限公司,也是汪麟控股的公司。

  杭州市公安局高新区(滨江)分局的最新通报提醒,广大投资人可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记,主办单位是杭州市公安局高新区(滨江)分局经侦大队。

(文章来源:证券日报)


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